Обыски проводили в рамках уголовного производства об изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов на сумму более 100 млн гривен.
Об этом сообщила в Facebook Государственная фискальная служба. Сотрудники службы разоблачили группу лиц, которая производила такие ГСМ.
«В ходе обысков, которые проводились в рамках уголовного производства по фактам незаконной поставки и реализации нефтепродуктов, которые происходили в том числе и по ул. Хмельницкого в Киеве, сотрудники ГУ ГФС Украины и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области (…) документировали и пресекли противоправную деятельность группы лиц, связанной с незаконным перемещением на таможенную территорию Украины и последующей реализацией товаров топливно-масляной группы (…)».
При этом было зафиксировано нарушение законодательства и уклонение от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей. Кроме того, обыски проходили в Киевской, Черниговской и Луганской областях.
«Установлено, что на адрес ряда субъектов внешнеэкономической деятельности систематически из Республики Беларусь и РФ поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема», – отметили в ГФС.
Должностные лица ряда коммерческих обществ указывали недостоверные данные о химическом составе товара, в частности, значительно занижали количественное содержание метилового спирта. Таким образом они уклонялись от уплаты акцизного налога, заявили в ГФС.
Правоохранители установили, что у субъектов хозяйствования нет производственных мощностей, они не находятся по адресам регистрации, а директором, бухгалтером и учредителем выступает одно и то же лицо.
«Фактически импортированный товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и реализовался за наличные средства без оформления бухгалтерских документов», – сообщили в службе.
Кроме того, во время обысков в трех областях изъяли теневую документацию, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерную технику и банковские карты, а также деньги, оборудование, метиловый спирт и химические добавки. В числе изъятого – и изготовленные горюче-смазочные материалы общим объемом более 1 000 тонн.
Обязательно подписывайтесь на наши каналы, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей News-Front|Яндекс Дзен и Телеграм-канал FRONTовые заметки
Свежие комментарии